“什么事这么急?”林峰问。
“两件事。”杨学民压低声音,“第一,省纪委赵建国书记刚才来电话,说王志刚案有了新突破。王志刚交代,他虚增外贸数据得到的‘奖金’,有百分之三十通过一个叫‘东海文化基金会’的渠道转了出去,最终流向……还在查,但基金会的理事长,是张明的表姐。”
张明,谢文远的秘书。这条线,终于快要牵到核心了。
“第二,”杨学民继续说,“沈梦予主任监测到,从昨天下午到今天凌晨,有七家与谢文远关系密切的企业,出现了异常的资金流动。资金总额大概五亿左右,全部通过复杂的跨境交易,流向了香港和新加坡。沈主任说,这种集中、大额、紧急的资金转移,很不正常。”
林峰慢慢喝着粥,没有说话。窗外,寒风卷起地上的落叶,打着旋儿飞向空中。
三个月。谢文远还有三个月的时间。
这三个月,他会疯狂地擦屁股,疯狂地转移资产,疯狂地销毁证据。
也会疯狂地反扑。
“通知秦风,”林峰放下碗,擦擦嘴,“加强对张明及其亲属的监控。特别是那个‘东海文化基金会’,要查清楚每一笔资金的来龙去脉。”
“已经安排了。”杨学民说,“秦队长昨晚就开始部署了。另外,李锐那边也监测到,张明的手机从昨晚开始,加密通讯的频率增加了三倍,大部分都是打往京城和境外的。”
“很好。”林峰站起身,穿上外套,“走吧,去办公室。今天日程排满了吧?”
“很满。”杨学民跟着起身,从公文包里拿出日程表,“上午九点,听取省科技厅关于明年重点研发计划的汇报;十点半,会见国家集成电路产业投资基金的代表;下午两点,召开省政府常务会议,审议《东海省跨境资金流动监测管理办法》;三点半……”
林峰一边听一边往外走。姜欣送到门口,给他整理了一下围巾:“晚上回来吃饭吗?”
“尽量。”林峰在她额头吻了一下,“如果回不来,我给你打电话。”
“嗯,路上慢点。”
门关上后,姜欣站在玄关,看着空荡荡的家,轻轻叹了口气。她从口袋里拿出手机,打开通讯录,找到“周岚姐”的名字,手指在拨号键上停留了很久,最终还是没有按下去。
有些事,女人之间心照不宣就好。
说出来,反而尴尬。
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上午十点,金融街,“东海省跨境资金流动监测中心”临时办公室。
这里原本是一家破产证券公司留下的办公区,省金融办紧急协调后,划拨给了新成立的监测中心。装修还没完全完工,空气中弥漫着淡淡的油漆味,工人在走廊里进进出出,搬运办公桌椅。
沈梦予站在大厅中央,指挥着技术人员安装设备。巨大的电子屏幕上,已经接入了全省金融机构的实时数据流,数字不断跳动,曲线起伏。
“沈主任,央行东海分行的数据接口已经打通了。”一个年轻的技术员跑过来汇报,“现在我们可以实时监测全市所有银行的跨境资金流动,延迟不超过十分钟。”
“很好。”沈梦予点点头,“下一步,接入证券公司和保险公司的数据。特别是那些有跨境业务的,要重点监控。”
“明白。”
沈梦予走到自己的办公室——其实只是用玻璃隔出来的一个小隔间。桌上堆满了文件,最上面一份是昨晚她连夜赶出来的《异常资金流动分析报告》。报告中详细列出了那七家企业的资金转移路径,每一笔都标注了时间、金额、中转银行和最终收款方。
逻辑链已经很清晰了:这些企业都是在谢文远关照下发展起来的,现在突然集中转移资金,明显是在为某种风险做准备。
是什么风险?
只能是巡视组到来的风险。
沈梦予拿起手机,想给林峰打电话汇报,但犹豫了一下,又放下了。她知道林峰今天日程很满,这种尚未完全确证的消息,还是等形成完整报告再呈送比较好。
门被敲响了。顾清晏站在外面,手里抱着一个文件盒。
“顾处长?”沈梦予有些意外,“你怎么来了?”
“赵书记让我送些材料过来。”顾清晏走进来,把文件盒放在桌上,“是关于‘东海文化基金会’的。这个基金会过去五年接受的企业捐赠,有百分之七十来自王志刚交代的那几家外贸公司。而基金会的支出,主要用于‘文化交流活动’,但实际查到的活动记录,不到申报金额的三分之一。”
沈梦予打开文件盒,里面是一叠叠的财务凭证复印件和银行流水:“你是说,这个基金会可能是洗钱通道?”
“很有可能。”顾清晏在对面坐下,脸色有些疲惫,“我查了基金会理事会的名单,十二个理事里,有六个是省直机关退休干部,三个是高校教授,还有三个是企业家。表面上看起来很正规,但仔细一查就发现,那些退休干部和教授,都是挂名,实际运作的是秘书处——而秘书处的三个人,全是张明的亲戚。”
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