苏念安看着屏幕上复杂的资金链条,眼神变得凝重:“我们有多少证据?”
“目前只有部分银行流水和账户信息,还不足以形成完整的证据链。”哈桑说道,“而且对方的背景非常特殊,我们的调查受到了很多限制,当地的金融监管机构也不愿意配合。”
苏念安沉思片刻:“哈桑,你在当地的人脉广,想办法联系上王室内部持中立态度的成员,通过他们了解更多内幕信息。同时,联系国际反洗钱组织,寻求他们的技术支持,追踪资金的最终去向。我会让集团法务部准备好相关的法律文件,一旦掌握确凿证据,立刻启动撤资程序。”
接下来的几天,苏念安和哈桑团队展开了秘密调查。他们利用哈桑在迪拜金融界的关系,辗转联系上了一位对权力斗争持观望态度的王室成员。在对方的暗中帮助下,他们获取了合作方与非法武装之间的秘密通信记录和资金往来凭证。
与此同时,国际反洗钱组织也传来了好消息,他们通过大数据分析,确认了该新能源项目的部分资金确实被用于资助恐怖活动。
“苏总,证据已经确凿,可以启动撤资程序了。”哈桑拿着整理好的证据报告,语气中带着一丝庆幸。
“等等。”苏念安却摇了摇头,“如果我们现在贸然撤资,可能会打草惊蛇,让对方销毁更多证据,甚至对我们的团队进行报复。我们需要一个周密的计划。”
她立刻召集团队开会,制定了一套“声东击西”的方案:一方面,由哈桑出面,与合作方进行谈判,假意表示集团愿意增加投资,以此拖延时间;另一方面,将所有证据整理成详细的报告,分别提交给阿联酋政府、国际刑警组织和联合国安理会制裁委员会。
在提交报告的同时,苏念安联系了集团的财务部门,要求他们冻结与该项目相关的所有资金,并启动资产保全程序。
当合作方意识到不对劲时,已经为时已晚。阿联酋政府迅速采取行动,查封了合作方的公司账户,逮捕了相关涉案人员;国际刑警组织发出了红色通缉令,追捕逃亡海外的核心成员;联合国安理会也将该合作方列入了制裁名单。
而盛通集团因为反应迅速、处理得当,不仅成功收回了大部分投资,还获得了国际社会的认可,树立了负责任的跨国企业形象。
处理完迪拜的危机,苏念安飞往本次行程的最后一站——圣保罗。巴西的雨季刚刚结束,空气中弥漫着热带雨林的清新气息。罗德里格斯在机场接到苏念安时,脸上带着一丝疲惫。
“苏总,欢迎来到圣保罗。”罗德里格斯的中文不太流利,夹杂着英语说道,“工会的问题已经解决了,但我们又发现了新的风险。集团在巴西的农产品加工子公司,涉嫌参与农产品价格操纵,被当地监管机构调查了。”
苏念安坐进车里,看着窗外飞驰而过的街景:“具体是怎么回事?”
“巴西是全球重要的农产品出口国,集团的农产品加工子公司主要负责大豆、玉米的收购和加工。”罗德里格斯解释道,“我们发现,子公司的管理层与当地的几个大型农场主勾结,通过囤积农产品、虚假申报产量等方式,操纵市场价格,从中牟取暴利。当地监管机构已经掌握了部分证据,正在对公司进行调查。”
“子公司的管理层有没有向集团汇报过这件事?”苏念安问道。
“没有。他们一直隐瞒不报,直到监管机构上门调查,我们才得知消息。”罗德里格斯语气有些无奈,“而且,子公司的财务总监已经失踪了,可能携带部分非法所得潜逃了。”
苏念安的脸色变得严肃起来:“立刻成立专项调查小组,全面接管子公司的财务和运营工作。一方面,配合当地监管机构的调查,如实提供相关资料;另一方面,彻查价格操纵的具体情况,追回非法所得。”
在罗德里格斯的带领下,苏念安来到了位于圣保罗郊区的农产品加工子公司。子公司的员工们神色慌张,生产车间也处于半停工状态。
“苏总,这是子公司的总经理马科斯。”罗德里格斯指着一位身材微胖、脸色苍白的巴西人说道。
马科斯勉强挤出一丝笑容:“苏总,这件事是个误会,我们没有操纵价格,都是监管机构搞错了。”
“是不是误会,调查之后就知道了。”苏念安语气平静,“从现在开始,子公司的所有运营工作由专项调查小组接管,你需要全力配合我们的调查。如果发现你有隐瞒或阻挠调查的行为,集团会追究你的法律责任。”
专项调查小组迅速展开工作,他们查阅了子公司过去三年的财务报表、收购合同、库存记录等资料,发现了大量的违规证据。通过对比市场价格和子公司的收购价格,发现子公司的收购价格明显高于市场平均价格,而销售价格又明显低于市场平均价格,中间的差价被管理层和农场主私分了。
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