两套账目看似数据相近,实则暗藏玄机。盛华集团高层通过设立多家空壳公司,搭建起复杂的资金流转链条,将项目的核心投资款,以合作服务费、设备采购款、工程预付款等合法名义,分批转入空壳公司账户,再通过多层转账,最终流入私人控制的账户,实现资金空转与非法侵占。
更可怕的是,为了掩盖账目漏洞,他们刻意虚增项目成本,伪造工程进度,编造虚假的合作履约凭证,把原本资金链就存在巨大隐患的项目,包装成优质合规项目。而所谓的跨境基建合作,不过是他们套取资金、谋取私利的幌子,项目前期看似顺利推进,全靠拆东墙补西墙,一旦后续没有新的资金注入,或者其中某一个环节出现问题,整个资金链会瞬间断裂,项目直接烂尾。
到那时,合作方投入的巨额资金血本无归,上下游参与建设的中小企业拿不到工程款,面临破产倒闭,无数基层从业者会失去收入,两地的跨境合作信誉会遭受重创,引发的连锁风险,会像多米诺骨牌一样,彻底失控,造成的损失与影响,根本无法估量。
“他们不仅做假账,还收买了之前参与审核的几家风险评估机构。”陈默的声音里满是愤怒与无奈,“我发现问题后,第一时间向集团高层反映,可不仅没人理会,还被变相打压、监控,他们想把我踢走,再找一个听话的人接手财务工作,彻底掩盖所有问题。我不敢报警,也不敢向监管部门直接举报,我手里的证据不够完整,我不懂风险评估的专业逻辑,无法形成完整的风险预警报告,贸然举报,只会打草惊蛇,反而被他们倒打一耙。”
陈默越说越激动,身体微微颤抖:“我每天都活在煎熬里,看着这个项目一步步推进,看着无数人被蒙在鼓里,我知道一旦项目落地,后果不堪设想,我是财务主管,我也会被牵连,可我更不想看到那么多无辜的人,因为他们的贪婪,承受无妄之灾。我在行业里听说过你的名字,苏评估师,你是唯一敢说真话、坚守专业底线的人,只有你能帮我,只有你能把这些隐藏的风险,全部梳理清楚,形成专业的风险预警报告。”
苏念安没有说话,依旧专注地核对手里的资料,指尖在账目明细上轻轻划过,将所有复杂的资金链条、风险节点,一一记在心里,同时在脑海里构建起完整的项目风险模型。
她很清楚,陈默说的都是实话。这些账目资料、合同文件,细节真实,印章、凭证、流水记录都完整对应,不是刻意伪造的虚假证据,足以证明盛华集团跨境基建项目的风险问题,绝非空穴来风。
而这件事的难度,远比她预想的还要大。
盛华集团势力庞大,背后牵扯的利益链错综复杂,不仅涉及集团高层,还牵扯到被收买的评估机构、相关合作方,甚至可能有更深的势力撑腰。她要做的,不是简单地指出账目问题,而是要从专业风险评估的角度,全面梳理项目的财务风险、合规风险、履约风险、行业连锁风险、跨境监管风险,形成一份逻辑严谨、证据确凿、无懈可击的完整风险评估报告,提交给相关监管部门,才能真正启动调查,阻止这场危机。
在此之前,她必须绝对保密,不能打草惊蛇。一旦被盛华集团高层察觉,他们必然会销毁证据、反咬一口,甚至会对她和陈默采取极端手段,到时候,不仅无法阻止风险,还会让两人陷入绝境。
“这些资料,我先带走。”苏念安将所有文件整理好,放进密封袋里,再装入自己的公文包,拉好拉链,动作干脆利落,“从今天起,你暂停所有和这个项目相关的工作,不要再主动触碰任何核心账目,尽量降低自己的存在感,不要让盛华高层察觉到你的异常。我给你一个专用联系方式,只有我们两人知道,非必要不要联系,我梳理完所有资料、排查完所有风险节点后,会主动找你,需要你配合核实信息时,我会提前通知你。”
“好,我全都听你的!”陈默毫不犹豫地点头,心里悬着的巨石,终于落下了一丝,看着苏念安冷静笃定的眼神,他莫名生出一股信任,他知道,自己找对人了。
“还有,这段时间,注意保护自己的安全,不要去偏僻的地方,不要和陌生人接触,手机随时保持畅通,且做好反监听准备。”苏念安再次叮嘱,语气里带着几分严肃,“盛华集团既然能做出这种事,必然不会心慈手软,你手里握着他们的核心证据,他们不会轻易放过你,一旦发现任何异常,立刻联系我,不要独自应对。”
陈默心里一紧,重重地点头:“我明白,苏评估师,我会小心的。”
“这里不宜久留,你先离开,走后门,确认没有被人跟踪后,再正常返程。”苏念安抬眸看了一眼店外,淡淡吩咐,“我会再留十分钟,错开时间离开,避免被人发现我们一起见面。”
陈默点点头,没有再多说一句话,重新戴好口罩和帽子,收拾好自己的东西,起身朝着书店后门走去,脚步依旧轻盈,尽量不引起任何人的注意。
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